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男子购买POS机刷卡套现,以虚假理由申请拒付退款,涉嫌诈骗罪被公诉

上海pos机办理中心 23 2024-10-30

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新民晚报讯 (通讯员 胡佳瑶 记者 江跃中)为了获得信用卡消费积分,同时提高信用卡消费额度,被告人贾某从POS机销售代理田某(上海汇付pos机已判决)处,购得POS机一台用于信用卡套现,结果套现款项被上家截留,经田某教唆向银行申请拒付退款,致使第三方支付服务公司利益受损。日前,黄浦区检察院对被告人贾某以涉嫌诈骗罪提起公诉。

图说:男子购买PO上海汇付pos机S机刷卡套现被公诉 黄浦区检察院供图

购买POS机刷卡套现

田某经常在群里发布上海汇付pos机低费率刷POS机的广告,贾某此前有多次购买POS机刷卡套现的成功经验,他便从田某处花费300元购买了一台POS机。两人约定贾某必须每天刷卡2万元以上,费率0.3%,套现返款第二天到账。据贾某供述,初时上海汇付pos机,他经常分多笔小金额刷卡套现,均在第二天收到回款。然而,2019年3月的一天,“我刷的好几笔共4万多元没到账,第二天也没到账,群里的人都没到账。”

申请退款公司受害

没多久,田某告知贾某上家博X公司因为挪上海汇付pos机用客户套现款用于投资,导致资金链断裂,无法正常向客户返还套现款。田某教唆贾某通过申请银行调单拒付获得退款。“田某教我填写虚假拒付理由,比如谎称在饭店刷卡消费,交易失败但扣款成功,钱没有返还等,申请银行上海汇付pos机协助退款。”贾某称用上述理由向银行申请拒付均成功收到退款,共计人民币6万余元。

上海汇付pos机单笔拒付金额大等情况。各家银行遂按规则扣取该第三方支付服务公司的银行备付金,退至申请人信用卡账户内。公司因此损失了数十万元,经自查发现,有人使用网上申诉系统漏洞进行诈骗,遂委派员工报案。

完善证据链难逃上海汇付pos机

2022年3月,黄浦区检察院对该案进行审查起诉。贾某到案后,在审查逮捕阶段如实供述自己的罪行,并退赔全部违法所得。然而,在审查起诉阶段,以自己只是在追回损失且已退赔为由拒不认罪。

检察官自行补充侦查,上海汇付pos机上海汇付pos机事实、骗取被害单位钱款的行为,数额巨大,已触犯《中华人民共和国刑法》。

检察官提醒

信用卡套现虽然能解一时之急,但却是违法行为,轻则影响征信,重则面临牢狱之灾。本案中,贾某使用信用卡套现,将钱款直接打入陌上海汇付pos机生账户的行为,随时面临财产损失的风险。而后,他明知钱款已经被上家截留,又听从挑唆,向银行申请拒付退款,致使第三方支付服务公司的利益受损,涉嫌诈骗犯罪。在日常生活中,我们要科学认识信用卡功能、合理使用信上海汇付pos机用卡、树立正确的消费观念,切勿因小失大,走向违法犯罪。返回搜狐,查看更多