外汇局通报多起POS机跨境移机案（境外的pos机）
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案例1：山东张非法买卖外汇案件
2023年7月至2023年3月，张通过地下银行非法买卖外汇40笔，相当于海外赌博活动58.6万美元。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法买卖外汇。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款49.8万元。
案例2：广东胡某非法买卖外汇案件
2023年12月，胡通过非法移动海外国内商户POS刷卡，非法交易8笔外汇相当于13.7万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以12.4万元的罚款。
案例3：安徽刘某非法买卖外汇案件
2023年2月，刘通过非法移动海外国内商户POS刷卡，非法外汇交易相当于34.6万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以32.9万元的罚款。
案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案
2023年3月至2023年2月，何某非法买卖外汇17笔，折合24.9万美元进行海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款17.1万元。
案例5：山西郭非法买卖外汇案件
2023年5月，郭通过非法移动海外国内商户POS刷卡，非法外汇交易相当于7.2万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以6.9万元的罚款。
案例6：浙江王某非法买卖外汇案件
2023年7月，王通过非法移动海外国内商户POS刷卡，非法外汇交易相当于15.2万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以14.5万元的罚款。
案例7：上海徐某非法买卖外汇案件
2023年8月至2023年8月，徐通过地下银行非法买卖外汇9笔14.8万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法买卖外汇。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款10.2万元。
案例8：湖北郑某非法买卖外汇案件
2023年11月至2023年11月，郑通过非法移动海外国内商户POS机刷卡，非法交易外汇5笔相当于18.9万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款12.5万元。
案例9：四川罗非法买卖外汇案件
2023年6月，罗通过非法移动海外国内商户POS刷卡，非法交易5笔外汇相当于28.9万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以29.9万元的罚款。
案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案件
2023年4月，肖某通过地下银行非法买卖外汇，折合37.5万美元进行海外赌博。违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法买卖外汇。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款29.2万元。